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曾被证监会点名查办 这家非法私募是如何骗了400名投资人5亿

和讯网消息 这家曾被证监会点名的非法私募,是如何一步步骗了400多名投资人逾5亿资金。

5月29日,从裁判文书网获悉,中金信安涉非法集资逾5亿元的案件,时隔3年后,法院给出了判决结果,中金信安法人赵亚光等5年人均被判处有期徒刑2-6年。

值得注意的是,这起涉巨资的诈骗案中,中金信安主要高管均在30岁左右。

判决书显示,被告人赵亚光原系中金信安法定代表人、总经理,被告人黄德林原系中金信安副总裁,王艳平原系中金信安销售一部总监,三人均出生于1984年。被告人赵英明系渠道部总监,出生于1983年,被告人刘亚兰系中金信安财务部门负责人,出生于1977年。

高档写字楼、高收益 逾400人被骗5亿

经朝阳区人民法院审理查明:2013年1月至2015年1月,郑某实际控制的中金信安投资基金(北京)有限公司(简称中金信安公司),先后在本市朝阳区IFC大厦23层、北京财富中心A座12层,以投资内蒙古呼伦贝尔市市政“菜篮子”工程项目、北京王府井(600859,股吧)五星级酒店改扩建项目等为由,成立北京恒通信安股权投资管理中心(有限合伙)等合伙企业,发行基金产品。

公司员工通过随机拨打电话等向投资人宣传推介公司理财产品,以货币形式返本付息,年投资收益率为10%至16%,吸收463名投资人投资款共计人民币5.1亿余元。

经法院统计,该案投资人数共计463人,投资金额共计人民币5.1亿余元,其中报案投资人317人,投资金额共计人民币4.6亿余元,报案投资人损失共计人民币3.9亿余元。

两大主要营销方式

具体来看看中金信安的骗术是如何运作的?

根据销售总监王艳平的供述,中金信安的业务就是发行基金,公司销售基金的方式一是通过给客户随机拨打电话,另一个是通过银行、券商、第三方公司等渠道销售。

其从2013年7月担任销售总监,带着四个小组工作,每个小组有小组长,每组有五、六个销售员。

“公司找来项目包装好,打印出一些项目的募集说明书等文件,她们通过电话营销的方式,随机拨打电话,向客户介绍公司的产品,如果客户感兴趣就约客户来公司面谈。”王艳平表示,她的团队一共销售了6000万元左右,她自己销售了约3000余万元。

案发后,赵亚光、黄德林、刘亚兰、王艳平、赵英明5人向全国多地逃窜。

2016年2月29日,北京公安局东城分局民警在处理劳资纠纷的过程中,发现北京恒海财富投资管理有限公司总经理赵亚光系网上在逃人员故将其抓获。随后2016年3月-9月,北京、成都、秦皇岛等地民警将黄德林、刘亚兰、王艳平、赵英明相继抓获。

曾被证监会点名查办

和讯网注意到,此前2015年3月,证监会在举行例行发布会时,相关负责人介绍,日前,基金业协会、北京证监局联合打击非法私募活动专项整治行动正式启动。中金信安、中金赛富、中投金汇、山西和利己涉嫌从事非法私募活动被公安机关立案侦查,华兴泰达正在调查中。

2016年4月,中国证券投资基金协会公布了中金信安公司的处分决定,协会认为,中金信安存在未按规定办理备案手续、未按规定报告重大事项、不配合行政机关检查等违法违规事实。

中国证券投资基金协会决定,撤销中金信安私募投资基金管理人登记,并对郑小龙、赵亚光公开谴责、加入黑名单。同时,上述纪律处分记入资本市场诚信档案。

5人全数获刑

这起集资诈骗案案发3年后,2018年3月,在北京市朝阳区人民法院一审宣判。

法院认为,被告人赵亚光、黄德林、刘亚兰、王艳平、赵英明伙同他人未经国家有关部门批准,通过随机拨打电话、私人推介的方式向社会公开宣传,承诺在一定期限内以货币方式还本付息,向社会公众变相吸收资金,且数额巨大,其行为扰乱了金融秩序,触犯了刑律,已构成非法吸收公众存款罪。

据此,法院依照《刑法》之规定,对赵亚光、黄德林、刘亚兰、王艳平、赵英明分别判处有期徒刑2-6年不等,并责令被告人赵亚光、黄德林、刘亚兰、王艳平、赵英明退赔相关投资人的损失。

作者:水木

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